Descrizione
Dossier Approfondito Persona
Descrizione servizio – Dossier Approfondito Persona
Il Dossier Approfondito Persona di Revela è un report ad alta complessità informativa pensato per fornire una valutazione completa e puntuale di una persona fisica o di una ditta individuale. Il servizio è indicato per analisi a più ampio spettro, come il recupero di somme cospicue o la valutazione di collaborazioni per ruoli strategici, dove è fondamentale disporre di informazioni approfondite e strutturate.
Il Dossier Approfondito Persona rientra nei servizi di Business Information avanzata e integra verifiche anagrafiche, patrimoniali, reddituali e investigative. Grazie a un know how pluriennale e a un approccio sartoriale nella lavorazione delle informazioni, Revela realizza report altamente personalizzati, in grado di supportare decisioni complesse in ambito economico, commerciale e legale. I tempi di evasione sono indicativamente compresi tra 20 e 25 giorni.
Cosa include il servizio
Il Dossier Approfondito Persona fornisce un’analisi completa del profilo personale, patrimoniale ed economico del soggetto.
Il servizio include:
Anagrafica e reperibilità
- Bonifica anagrafica
- Residenza
- Domicilio
- Contatti utili
Dati personali e familiari
- Stato civile
- Regime patrimoniale
- Possibili relazioni parentali
Situazione lavorativa e reddituale
- Verifica del posto di lavoro
- Dettagli di verifica investigata sull’attività lavorativa
- Verifica della presenza di eventuale emolumento pensionistico
- Valutazione della capacità reddituale
Attività imprenditoriali e partecipazioni
- Verifica di attività imprenditoriali
- Cariche aziendali attuali e storiche
- Partecipazioni attuali
Eventi negativi e criticità
- Negatività con dettaglio
- Protesti
- Pregiudizievoli da Conservatoria e Tribunale
Patrimonio e beni
- Elenco delle proprietà immobiliari in dettaglio
- Movimenti immobiliari
- Automezzi con storico
Approfondimenti e integrazione dati
- Verifica dell’effettiva reperibilità
- Verifica rumors
- Referenze bancarie nazionali con stima della giacenza
- Rassegna stampa
- Verifica antifrode e antiriciclaggio
- Verifica liste PEP
- Verifica pendenze nei confronti di terzi
- Verifica dell’effettiva capacità reddituale
FOCUS redazionale
- Report redazionale completo
- Parere dell’esperto sulle possibilità di affidabilità e recupero
Approfondimenti personalizzati
- Verifica di approfondimenti specifici su richiesta del cliente
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.